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来源:新2娱乐官网 时间:2018-11-16

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月14日上午9:30 – 11:30, 下午13:00 – 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司会议室

  6、现场会议主持人:公司董事长高继胜先生因工作原因未能出席本次会议,由副董事长刘晓亮先生主持现场会议

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定。

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共12人,代表股份总数697,997,062股,占公司总股本的54.1409%。

  参加现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份总数为696,257,180股,占公司总股本的54.0059%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人,代表有表决权股份1,739,882股,占公司总股本的0.1350%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,浙江天册律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过以下议案,表决结果如下:

  表决情况:同意697,977,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9973%;反对19,100股,占有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意1,720,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9022%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0978%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案由股东大会特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过,因此本议案获得通过。

  (二)审议通过《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决情况:同意697,977,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9973%;反对19,100股,占有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意1,720,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9022%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0978%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案由股东大会特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过,因此本议案获得通过。

  (三)审议通过《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  表决情况:同意697,977,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9973%;反对19,100股,占有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意1,720,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9022%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0978%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案由股东大会特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过,因此本议案获得通过。

  (四)审议通过《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  表决情况:同意697,977,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9973%;反对19,100股,占有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意1,720,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9022%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0978%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案由股东大会特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过,因此本议案获得通过。

  (五)审议通过《关于修订〈莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

  表决情况:同意697,977,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9973%;反对19,100股,占有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意1,720,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9022%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0978%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案由股东大会特别决议方式审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过,因此本议案获得通过。

  表决情况:同意697,977,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9973%;反对19,100股,占有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意1,720,782股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9022%;反对19,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0978%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。结论意见为: 莱茵达体育发展股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

  《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“莱茵体育” 或“公司”)的委托,指派赵琰律师、冯晟律师参加莱茵体育2018年第二次临时股东大会,并出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供莱茵体育2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵体育本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对莱茵体育本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了莱茵体育2018年第二次临时股东大会,现出具法律意见如下:

  经本所律师查验,莱茵体育本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。并于2018年9月11日进行了提示性公告,于2018年9月12日进行了补充公告。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知,本次会议现场部分召开的时间为2018年9月14日14:30;网络投票时间为:2018年9月13日一2018年9月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

  本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告、提示性公告等公告中列明与披露。

  本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集,召集人资格合法有效。

  根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

  1、截止2018年9月7日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人;

  经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席本次股东大会的股东共计12人,代表股份总数为697,997,062股,占公司总股本的54.1409%;其中:

  出席现场会议的股东6人,代表股份数为696,257,180股,占公司总股本的54.0059%;

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东6人,代表股份数为1,739,882股,占公司总股本的0.1350%。

  本所律师认为,莱茵体育出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。

  经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式对本次会议审议的单项议题进行了现场投票和网络投票表决,并按公司章程规定的程序进行监票。

  根据表决结果,本次会议审议的议题获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

  本所律师认为,莱茵体育本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

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