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公司规章制度范本

来源:新2娱乐官网 时间:2018-12-13

  公司规章制度范本 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大, 提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订 本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制 度和决定。 二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或 破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种 形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥 才智,提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的分配制度,为不同岗位的员工提供不 同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为 员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考 勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节 约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和 集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的 行为,都要予以追究。 八 本规则是劳动合同之一部分,聘用员工违反本规章制度视为违反 劳动合同。 员工守则 一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、 维护公司声誉,保护 公司利益。 三、 服从领导,关心下属,团结互助。四、 爱护公物, 勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓, 求实创新。 一 财 务 管 理制 度 总 则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情 况,制定本制度。 一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经 营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工 作。 三、 出纳员不得兼管、 会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,记 帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、 日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行,并及时向总经理报告。 六、财务人员因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办 清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交 人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七 公司以单价 1000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产, 分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传线、其他设备。 九、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物 35 年; 2、机器设备 10 年; 3、电子设备、运输工具 5 年; 4、其他设备 5 年。 固定资产以不计留残值提取折旧。 固定资产提完折旧后仍可继续使用 的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管, 法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保 管人临时出差由其委托他人代管。 十二、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非 经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人) 。 十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结,确保库存现 金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符, 现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十四、 因公出差、 经总经理批准借支公款, 应在回单位后七天内交清, 不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程 支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总 经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白 支票在使用前先盖上印章。 十七、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、 部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 十八、未经董事会批准,严禁为外单位或个人担保贷款。 十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资 金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的 损失负连带赔偿责任。 二 办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准 后方可购置。 二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公 柜、桌、椅要编号,经常检查核对。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借, 工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。 三 合同管理制度 为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》 及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度,适用所 有汽车营销人员及负责人。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加,不得一个人直接对外签 署合同,并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前,必须认真 了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 六、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同 文本。 七、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总 经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合 同审查的要点是: 1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力 和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方 的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同 的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常 履行时可能受到的经济损失。 八、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关 鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。 九、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人 员都必须本着严格执行合同所规定的义务, 确保合同的实际履行或全 面履行。 十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握 合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履 行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。 十一变更、 解除合同的手续, 应按本制度规定的审批权限和程序执行, 并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等) , 口头形式一律无效。 十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷 的处理必须具体负责到底。 十三 凡可能发生争议的合同,应当及时向公司负责人通报,并保留如下材 料以作为解决纠纷之材料:1、合同的文本(包括变更、解除合同的 协议) ,以及与合同有关的附件、文书、传线、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。 十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,由办 公室建档管理 十五、 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。 具体如下: 1、建立合同档案; 2、建立合同管理台帐; 3、填写“合同情况月报表” 。

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