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青州警方破获特大网络传销案 会员近7000人

来源:新2娱乐官网 时间:2018-11-21

  一份工作,做好了可月入10万、108天买奔驰、6个月买房,坐在家里就能创业真有这样“一夜暴富”的事吗?青州警方利用预警平台,侦破一起以销售山楂红酒及化妆品为幌子,通过网络销售平台,以购买产品赠送虚拟货币,推荐会员获得高额奖励等方式,引诱他人缴纳高额会费成为会员并发展下线的特大网络传销案,抓获56名涉案人员。不足一年时间,该传销组织已发展会员近7000人,会员涉及山东、吉林、江苏、江西、广东5个省,涉案金额近亿元。

  2016年7月15日,青州市公安局经侦大队根据涉众型经济犯罪情报预警监测平台分析研判,发现青州市开发区东京路圣世鸿大公司有违法犯罪嫌疑。了解到这一情况后,警方立即介入调查。经过多日秘密蹲守和调查走访,民警发现该公司厂区办公楼内经常有大量人员聚集,公司墙上挂有许多“满元聚电子商务”、“皇尊币”、“虚拟货币”等宣传画,且有人在开会讲课,疑似正在进行传销活动。警方分析研究决定,先固定违法犯罪证据。

  经初步了解得知,这是一起以销售圣世鸿大山楂红酒和化妆品为幌子,通过买卖虚拟货币的方式拉拢市民购买产品并发展下线的新型网络传销案件。该传销组织对外宣称,一份工作,做好了可月入10万、108天买奔驰、6个月买房,而投入只要几千元,坐在家里就能创业。这样一份工作,会让不少人心动,而这明显就是传销组织惯用的“伎俩”。

  获取案件情况后,该局立即召开专题会议研究讨论,抽调刑警、经侦等单位22名精干警力成立“715”专案组,技侦、网安、情报同步上案,对案件展开侦查。

  专案组经过研判,决定从三个方面展开工作。一组民警从摸清该组织结构入手,在做好保密工作前提下,侦查人员借助微信、微博、QQ等网络工具,搜索获取“皇尊网”网站、“皇尊”微信公众号,并添加部分涉案人员微信好友查阅其朋友圈信息。通过线上、线下联合摸排,专案组基本上摸清了该公司组织结构情况。

  第二组民警从资金流转入手,通过到“皇尊网”网站注册会员,登录后发现了网站的5个充值银行账户。随后,侦查人员借助公安部资金查控平台,调取了上述银行账户信息及交易明细,并进行了数据整合、筛选、透视,共拓展220个涉案银行账户。通过查询分析这些账户,发现绝大部分资金均流入王某一尾号为7372的某银行账号,随后资金流入二级、三级账户,通过追溯初步确定了约497个目标银行账户。

  第三组民警查清涉案人员的详细信息。经过近半年的侦查,民警将初步确定的涉案人员信息和涉案网站提交技侦、网安部门进行监控,经技术部门大量细致的工作,获取了大量证据材料,掌握了部分涉案人员人口及居住信息。

  在潍坊市公安局经侦支队情报大队的支持下,侦查员借助软件对传销参与人数据进行分析,获取了传销参与人的树状图。侦查人员两人一组分成若干个蹲守小组,对确定的传销组织骨干人员进行盯点蹲守,掌握其活动规律,为集中抓捕提供条件。

  经调查发现,自2016年5月以来,该公司主要负责人以山东满元聚电子商务有限公司名义与山东圣世鸿大实业集团联合设立“皇尊网”,制作网上结算系统,以销售山楂红酒和化妆品为幌子,拉拢群众购买产品,赠送虚拟货币,推荐会员获得高额奖励等形式设置多种奖金制度,引诱他人缴纳高额会费成为会员并发展下线。专案组民警立即对该团伙主要骨干成员展开秘密布控。

  2017年4月6日,侦查人员经研究认为抓捕时机已经成熟,成功抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人、传销参与人、相关人员共计56人,一举捣毁了以余某、祝某为首的传销犯罪团伙,同步冻结涉案银行账户480余个,计划抓捕人员无一漏网。

  据青州市公安局经侦大队相关负责人介绍,2016年以来,青州已侦破传销案件20余起,处置参与人员1200余人。受网络经济发展影响,互联网日益成为传销、销售假冒伪劣商品等犯罪的主要渠道。“80后”、“90后”是网络传销的主要群体,这部分人大多涉世不深,对互联网十分熟悉,接受新事物较快,对金钱、事业、感情极其渴望甚至偏执,很容易被带入歧途。

  网络传销人员被“洗脑”后,对“一夜暴富”深信不疑。民警在抓捕中发现很多熟面孔,这一案件中抓获的人员,可能又出现在另一案件中。当前潍坊涉众型经济犯罪假借P2P网络借贷、私募基金、网络理财的名义,或以虚拟货币、金融互助、爱心慈善等幌子进行非法集资,并与传销活动相互交织,严重扰乱金融秩序,危害群众财产安全。警方提醒市民,要增强风险防范意识,认清非法集资的本质、危害和表现形式,谨慎投资,避免上当受骗。

  6月19日,记者了解到,余某等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被青州市人民检察院批准逮捕。

  抓捕工作结束后,警方立即对祝某、余某等传销组织骨干人员进行审讯,尤其是余某的讯问工作至关重要。余某1997年在深圳华为技术有限公司做过企业管理,先后做过软件开发、企业管理等多种职业,有传销犯罪前科,反侦查、抗审讯能力强。

  刚开始,余某态度极为蛮横、拒不配合,侦查人员凭借多年的审讯经验,适时出示掌握的证据,余某终于如实供述了其在青州组织领导传销活动的主要不法事实。

  经查,2016年5月,余某、闫某受张某邀请来到青州,结识了山东满元聚电子商务有限公司的法定代表人祝某。祝某称他们公司是圣世鸿大第19子公司,邀请余某把数字虚拟货币加入皇尊山楂红酒的网络销售平台,实现共赢。余某同意后,祝某花几十万元从潍坊的张某那里买了软件,建立了“皇尊网”。2016年5月28日,平台正式运作。该传销模式以销售圣世鸿大山楂红酒和化妆品为幌子,以买卖虚拟货币皇尊币的方式拉拢群众购买产品,赠送虚拟货币。会员按照所在层级,结合销售额、直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,设置了多种奖金制度,引诱会员继续发展他人参加。

  该传销组织每周召开一次宣传推介会,邀请公司会员及会员想发展的人员参加,一方面宣传山楂红酒和甄贝纳化妆品的好处,另一方面宣传公司的运作模式和奖励规则等,目的就是让参会人员缴费成为会员。会员可用会员费购买山楂红酒及化妆品,同时获赠虚拟的皇尊币,皇尊币可以进行买卖交易。介绍新人成为公司会员的老会员,可以获得现金奖励和山楂红酒奖励,根据会员级别的不同获得的奖励金额也不同。每个会员一共可以获得29次这样的奖励机会。会员介绍的会员再去发展新的会员,老会员也会有提成奖励。

  家住寿光的李某某就是通过这样的形式,后来发展成为片区的总负责人。2016年7月,他购买了1万元的山楂红酒,成为了该公司会员,后来他看到有利可图,又追加到30万元,并建立了一个销售系统,该系统发展到500余人。短短半年,他便获利100余万元。

  截至2017年4月6日,该传销组织共发展普通会员5290人,电商会员1686人(其中274人也是普通会员,一星电商191人、二星电商1132人、三星电商79人、四星电商284人),省级代理8名、市级代理13名、区级代理19名,会员涉及山东、吉林、江苏、江西、广东5个省,涉案金额近亿元。

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